La normativa de nuestro país en materia de prevención de lavado de dinero establecen entre otras, la obligación de las Instituciones Sujetas Obligadas de contar con un sistema de Prevención de Lavado de Dinero. Así mismo, para empresas no financieras que celebran operaciones denominadas vulnerables con sus clientes, de dar un seguimiento especial de identificación a sus clientes y emitir un reporte de operaciones sospechosas a partir de cierto monto de dinero y en algunos casos sin importar el monto.
Y en consecuencia y con el apoyo de consultores expertos en la materia nos hemos dado a la tarea de apoyar a las empresas no financieras, para que de manera efectiva cumplan con dichas normas a través de nuestro sistema PRO.CENTINELA.
ACERCA DE LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
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CAPACITACIONES INTEGRALES DE PLD.
Los más de 20 años de experiencia y trayectoria en empresas reconocidas del país en las áreas de Finanzas, Legal y de Tecnología nos permite ser un grupo multidisciplinario con un enfoque integral en el tema de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Financiamiento del Terrorismo trabajando y asesorando a empresas e instituciones del país en el desarrollo de sus Programas de PLD.
Ofrecemos la única capacitación integral (Finanzas + Legal + Tecnología) del mercado proporcionando las herramientas necesarias para crear políticas, desarrollar, implementar y mejorar controles y procesos internos; y con ello, contribuir a que se cumpla con lo establecido por la ley de Prevención del Lavado de Dinero y de Activos de El Salvador.
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