PRO.CENTINELA está concebido fundamentalmente para dar cobertura a la gestión de los encargados de cumplimiento de las empresas no financieras, en el continuo seguimiento de transacciones y la generación de alertas que son detectadas por el mismo sistema. PRO.CENTINELA le permitirá tener un registro confiable de las operaciones de cada uno sus clientes, detectando de manera oportuna las operaciones Relevantes e Inusuales, evitándole molestias y posibles sanciones de la Unidad de Investigación Financiera (IUF) hacia su empresa.
Con una arquitectura basada en la nube nuestro sistema ofrece una alta disponibilidad y flexibilidad para las empresas al momento de su implementación.
EN QUE CONSISTE NUESTRO SISTEMA.
MÓDULO LISTAS DE CAUTELA.
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MÓDULO TRANSACCIONAL
CONOZCA A SU CLIENTE.
Acceso a nuestra Base de Datos que se actualiza permanentemente y que cuenta con miles de registros nacionales e internacionales producto de la recopilación de sitios oficiales y medios de comunicacion.
Consulta On-line a tres tipos de bases de datos:
- Listas OFAC del Departamento del Tesoro de USA.
- Listas PEP locales.
- Listas Negras de Personas Locales relacionadas con delitos generadores de Lavado de Dinero.
MONITOREO Y SEGUIMIENTO, LA CLAVE!!!
Nuestro sistema se integra a los sistemas operativos de los clientes obteniendo datos importados de la entidad lo que permite que los responsables de PLD tengan en forma inmediata toda la información para el análisis y la toma de decisiones con criterios demostrables de transacciones que se suceden en sus empresas.
Nuestro propósito es ayudar a la gestión del Responsable de Cumplimiento.
¿QUE OFRECEMOS?
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CUMPLIMIENTO CON REGULACIONES
FLEXIBILIDAD Y SEGURIDAD
REDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE COSTOS
ALTA DISPONIBILIDAD Y ACCESO 24/7
SISTEMA MODULAR
Desarrollado con los más altos estándares de calidad y basados en estándares de seguridad de Software, PRO.CENTINELA es la herramienta ideal para su empresa en lo referente a PLD/FT.
Sistema basado en la Ley Contra Lavado de Dinero y Activos de la legislacion de El Salvador, el Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera - UIF y las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional - GAFI está diseñado para la consulta de listas de cautela y el monitoreo de transacciones con el fin de prevenir el lavado de dinero
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